Мошенничество на рынке «Форекс». Хроника защиты обманутой «Телетрейд» (TeleTrade) в 2014 году
Пенсионерка-вкладчица прогоревшего банка «Огни Москвы» стала получать постоянные звонки из некоего «TeleTrade D.J. Ltd» с обещаниями надёжного вложения денежных средств. В мае 2014 в офисах в Москва-сити и на Хохловском переулке она заключила договоры с «TeleTrade D.J. Ltd», внесла 84 тыс. $ (немного более 3 млн. руб. по тому курсу), получила какое-то свидетельство на русском языке о членстве «Телетрейд Групп» в неком СРО и договоры с «Teletrade D.J. Ltd» 20599 IBC 2012 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincent and the Grenadines). Через пару месяцев деньги с брокерского счёта исчезли.
Осенью 2014 обманутая «Форекс» дилером «Телетрейд» обратилась к юристу Галкину М.Ю. Было подано заявление в правоохранительные органы на мошеннические действия. Началась череда отказов в возбуждении уголовного дела и обжалование. Был проигран иск по гражданскому делу в Басманном районном суде Москвы, суд указал, что это «игра-пари» и никто ни за что не отвечает.
19.02.2017 в программе "Неделя в городе" 19.02.2017 на канале «Россия 1» выходит сюжет, посвященный обману на рынке «Форекс», с участием юриста Галкина М.Ю. и обманутой пенсионерки.
Только в январе 2019 Следственный департамент МВД России признал потерявшую деньги пенсионерку потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ) и гражданским истцом. Следствием установлено, что руководители и сотрудники группы компаний, объединенных под именем «ТелеТрейд»: Чернобай В.А., Суворов О.А., Калашников А.А., Лапшов В.В., Котов А.В. (фамилии фигурантов неоднократно упоминаются в СМИ, на сайтах судов г. Москвы поэтому не являются тайной или информацией порочащей честь и достоинство), действуя на территории г. Москвы, г. Костромы, г. Ижевска, г. Новосибирска и в иных регионах РФ в составе организованной группы, с корыстной целью, совершали хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом предоставления неограниченному кругу лиц услуг по организации торгов (сделок) с финансовыми инструментами на электронном рынке «Форекс», при этом обещая последним от таких операций получение прибыли (дохода).
В августе 2020 расследования уголовных дел в отношении Калашникова А.А., Котова А.В., Лапшова В.В. окончены, дела направлены в суды. Калашников А.А. как лицо сотрудничавшее со следствием и заключивший досудебное соглашение, частично возместивший потерпевшим ущерб, был выделен в отдельное производство и уголовное дело до ноября 2021 слушалось Симоновским районным судом г. Москвы. Прокуратура не согласилась с мягким приговором и подала апелляционное представление, апелляция была рассмотрена в июне 2022 в Московском городском суде, наказание один год и девять месяцев, зачтённое пребыванием в СИЗО и под домашним арестом, оставлено без изменений.
Уголовное дело в отношении Котова А.В., Лапшова В.В. закончено Коптевским районным судом г. Москвы в октябре 2022 г. Оба фигуранта признаны виновными и получили реальные сроки: Котов А.В. 5,5 лет лишения свободы, Лапшов В.В. 5 лет лишения свободы.
В ходе следствия арестовано имущество владельца «Телетрейд» Чернобая В.А., который перед началом арестов уехал в Германию, где в июне 2019 скончался. В октябре 2021 уголовное преследование в отношении Чернобая прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью обвиняемого. На данный момент адвокат Галкин М.Ю. занимается гражданскими исками троих потерпевших чтобы добиться возмещения его доверителям (клиентам) ущерба, причинённого преступлением, в рамках гражданского судопроизводства.
Стоимость услуг адвоката по возмещению ущерба, причинённого организаторами «Телетрейд», составляет 50 000 руб. за работу + 20 % от фактически полученных денежных средств.